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    ST天山選舉馬長水為董事長 2021年第三季度公司虧損1142.99萬

    2022/1/17 22:08:58      挖貝網 丁易涵

    挖貝網1月17日,ST天山(300313)于2022年1月17日召開了2022年第一次臨時股東大會,審議通過了公司董事會、監事會換屆選舉的相關議案;同日,公司召開第五屆董事會第一次會議和第五屆監事會第一次會議,審議通過了選舉公司董事長、監事會主席及聘任公司高級管理人員等相關議案?,F將相關情況公告如下:

    公司第五屆董事會、監事會以及高級管理人員組成情況:

    image.png

    第五屆董事會成員:

    董事長:馬長水

    非獨立董事:馬長水、王勝利、韓明輝、許冰、李強、于舒瑋

    獨立董事:吳武清、高超、吳新忠

    上述人員均符合法律、法規所規定的上市公司董事任職資格,不存在《公司法》、《公司章程》等規定禁止任職的情形,不存在被中國證監會確定為市場禁入者且在禁入期的情況,亦不屬于失信被執行人。董事會中兼任高級管理人員的董事人數未超過公司董事總數的二分之一,獨立董事的人數比例符合相關法規的要求。獨立董事的任職資格和獨立性已經深圳證券交易所審核無異議。

    第五屆監事會成員:

    監事會主席:葛建軍

    非職工代表監事:葛建軍、張君

    職工代表監事:李金針

    上述人員均符合法律、法規規定的上市公司監事任職資格,不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形,不存在被中國證監會確定為市場禁入者且在禁入期的情況,未曾受到中國證監會和證券交易所的任何處罰和懲戒,亦不屬于失信被執行人。監事會成員最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一,公司監事會中職工代表監事的比例未低于三分之一。

    高級管理人員:

    總經理:于舒瑋

    財務總監:陳越凡

    董事會秘書:翟蕊

    上述人員均符合法律、法規規定的上市公司高級管理人員任職資格,不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形,不存在被中國證監會確定為市場禁入者且在禁入期的情況,不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所三次以上懲戒的情形,亦不屬于失信被執行人。

    公司董事離任情況:

    非獨立董事:因任期屆滿,公司第四屆董事會董事彭勃、桑潔、李剛、衛新璞、裘瑩、何波不再擔任公司董事及董事會各專門委員會職務。截至本公告日,彭勃、桑潔、李剛、衛新璞、裘瑩、何波未持有公司股份。

    獨立董事:因任期屆滿,李宇立、李大明不再擔任公司獨立董事及董事會各專門委員會職務,離任后不在公司擔任任何職務。截至本公告日,李宇立、李大明未持有公司股份。

    公司監事離任情況:因任期屆滿,李冬燕、牛芳不再擔任公司監事職務,離職后不在公司擔任任何職務。截至本公告日,李冬燕、牛芳未持有公司股份。

    公司高級管理人員離任情況:因任期屆滿,何非不再擔任公司財務總監職務,離職后不在公司擔任任職務。截至本公告日,何非未持有公司股份。

    公司2021年第三季度報告顯示,2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為-11,429,943.67元,較上年同期由盈轉虧。

    挖貝網資料顯示,ST天山的主要業務為種牛、奶牛的養殖、銷售和進出口;種羊的養殖、銷售和進出口;凍精、胚胎的生產、銷售和進出口;育肥牛養殖、銷售;生鮮牛乳的收購和銷售(以上項目憑許可證經營);飼料種植、加工和銷售;相關畜牧科技咨詢、技術服務等;非居住房地產租賃、機械設備租賃、辦公設備租賃等服務。

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