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    金固股份副總經理倪永華辭職 2021年薪酬為66.49萬

    2022/5/13 22:18:15      挖貝網 丁易涵

    挖貝網5月13日,金固股份(002488)董事會于近日收到公司董事、副總經理兼董事會秘書倪永華的書面辭職報告,倪永華因個人工作重心調整的原因辭去公司董事、副總經理兼董事會秘書,以及董事會薪酬與考核委員會委員職務,其辭職后將不在公司及子公司擔任任何職務。

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    2021年公司披露年報顯示,倪永華從公司獲得的稅前報酬總額66.49萬元。

    董事會收到公司董事孫洪軍的書面辭職報告,2022年3月29日,公司召開了第五屆董事會第十三次會議,會議審議通過了《關于出售全資子公司股權暨關聯交易的議案》,公司將杭州金固環保設備科技有限公司(以下簡稱“金固環?!保ν獬鍪?,孫洪軍是金固環保的執行董事兼總經理,金固環保剝離后,孫洪軍的工作重心調整,因此辭去公司董事,以及董事會戰略與投資委員會、審計委員會委員職務,其辭職后將不在公司及子公司擔任任何職務。

    董事會收到公司董事俞偉的書面辭職報告,因個人工作調整,俞偉辭去公司董事職務,其辭職后將不在公司及子公司擔任任何職務。

    根據《公司法》、《公司章程》等相關規定,倪永華、孫洪軍、俞偉的辭職報告于送達董事會之日起生效。倪永華、孫洪軍、俞偉辭去董事職務未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數,不影響公司董事會的依法規范運作,不會影響公司正常經營,公司將按照相關規定,盡快完成新任董事的補選工作。

    截至本公告披露日,倪永華持有公司股份4,173,660股,該部分股份的變動將遵循《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關規定;孫洪軍、俞偉未持有公司股份。

    2022年5月13日,公司召開了第五屆董事會第十五次會議,審議通過了《關于補選非獨立董事候選人的議案》。

    經公司提名委員會審核,董事會同意提名孫群慧、洪偉剛、孫勇為第五屆董事會非獨立董事候選人,并同意將該議案提交公司2021年度股東大會審議,任期自股東大會通過之日起至第五屆董事會任期屆滿時止。

    同時提名孫群慧擔任董事會戰略與投資委員會、審計委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員職務,任期自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。待孫群慧獲股東大會審議通過被選舉為公司第五屆董事會非獨立董事,屆時其將同時擔任董事會戰略與投資委員會、審計委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員。

    本次補選董事完成后,公司董事會董事的組成和人數符合《公司法》和《公司章程》規定,公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。公司獨立董事對提名孫群慧、洪偉剛先生、孫勇為公司第五屆董事會非獨立董事候選人的事項發表了獨立意見。

    由于公司董事會秘書辭職,根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》以及《公司章程》的有關規定,為保證公司董事會的日常運作及公司信息披露工作的有序開展,公司于2022年5月13日召開第五屆董事會第十五次會議,審議通過了《關于指定高級管理人員代行董事會秘書職責的議案》,公司董事會指定公司副總經理孫群慧代行董事會秘書職責,代行時間自本次董事會審議通過之日起最長不超過三個月,公司董事會將按照相關規定盡快完成董事會秘書的選聘工作。

    公司2021年年度報告顯示,2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為67,551,727.64元,較上年同期扭虧為盈。

    挖貝網資料顯示,金固股份從事的主要業務為高端制造板塊及汽車后市場新零售業務。

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