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    依米康選舉張菀為公司董事長 2021年度公司凈利3020.01萬

    2022/5/16 22:32:16      挖貝網 白楊樹

    挖貝網5月16日,依米康(300249)董事會于2022年4月25日召開職工代表大會選舉產生了1名職工代表監事,于2022年5月16日召開2022年第一次臨時股東大會,以累積投票方式審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》《關于公司董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會獨立董事的議案》《關于公司監事會換屆選舉暨選舉第五屆監事會股東代表監事的議案》,選舉產生了公司第五屆董事會董事、第五屆監事會股東代表監事;同日,公司召開了第五屆董事會第一次會議和第五屆監事會第一次會議,審議通過了選舉公司董事長、董事會各專門委員會委員、監事會主席及聘任公司高級管理人員及證券事務代表等相關議案。至此,公司董事會、監事會的換屆選舉已經完成。

    公司第五屆董事會及各專門委員會組成情況:

    董事會成員:

    非獨立董事:張菀(任董事長)、孫晶晶、芮明杰

    獨立董事:姜玉梅、趙洪功公司第五屆董事會成員由以上5名董事組成,任期至本次股東大會選舉通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

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    董事會專門委員會成員公司第五屆董事會下設四個專門委員會:

    戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會,各專門委員會組成情況如下:

    董事會戰略委員會:張菀(主任委員、召集人)、姜玉梅、趙洪功

    董事會提名委員會:姜玉梅(主任委員、召集人)、孫晶晶、趙洪功

    董事會審計委員會:趙洪功(主任委員、召集人)、張菀、姜玉梅

    董事會薪酬與考核委員會:姜玉梅(主任委員、召集人)、孫晶晶、趙洪功

    公司董事會上述各專門委員會委員及主任委員(召集人)任期三年,自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

    公司第五屆監事會成員:

    股東代表監事:崔文彬(任監事會主席)、吳慧敏

    職工代表監事:謝雨汐

    公司第五屆監事會成員由以上3名監事組成,任期至股東大會選舉通過之日起至第五屆監事會任期屆滿之日止。

    聘任公司高級管理人員及證券事務代表:

    (一)公司高級管理人員總經理:張菀財務總監:黃建軍技術總監:魏華營銷總監:孫晶晶

    (二)公司證券事務代表:吳慧敏女士

    上述聘任人員任期三年,與公司董事會、監事會任期一致。自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

    公司部分董事、高級管理人員離任情況:

    (一)部分董事屆滿離任情況本次換屆完成后,公司第四屆董事會非獨立董事孫屹崢先生、獨立董事周勇因任期屆滿不再擔任公司董事及董事會專門委員會職務,離任后也不在公司擔任任何其他職務。

    (二)部分高管屆滿離任情況:本次換屆完成后,公司董事會秘書兼人事行政總監賀曉靜因任期屆滿不再擔任董事會秘書兼人事行政總監,離任后不在公司擔任任何其他職務。截至本公告披露日,賀曉靜未直接或間接持有公司股份,不存在應當履行而未履行的承諾事項。

    公司2021年年度報告顯示,2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為30,200,142.17元,較上年同期扭虧為盈。

    挖貝網資料顯示,依米康在信息數據領域系數字基礎設施全生命周期綠色解決方案服務商,依托數據中心全產業鏈的覆蓋,通過旗下關鍵設備、智能工程、物聯軟件、智慧服務四大板塊對應數據中心全生命周期各個節點,提供產品、解決方案、總包建設及運維服務。

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