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    安聯銳視選舉徐進為董事長 2021年公司凈利7228.57萬

    2022/5/16 22:31:43      挖貝網 白楊樹

    挖貝網5月16日,安聯銳視(301042)于2022年4月22日召開職工代表大會,選舉產生了公司第五屆監事會職工代表監事。于2022年5月16日召開了2021年度股東大會,審議通過了董事會、監事會換屆選舉的相關議案,選舉產生了公司第五屆董事會董事和第五屆監事會非職工代表監事。同日,召開了第五屆董事會第一次會議和第五屆監事會第一次會議,審議通過了選舉公司董事長、第五屆董事會專門委員會委員、監事會主席及聘任公司高級管理人員、證券事務代表的相關議案。公司董事會、監事會的換屆選舉工作已完成,現將相關情況公告如下:

    公司第五屆董事會及專門委員會委員組成情況:

    董事會:

    非獨立董事:徐進(董事長)、沈瀟健、李志洋、申雷、楊亮亮、龐繼鋒;獨立董事:王穎秀、蘇秉華、林俊。

    公司第五屆董事會董事中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。獨立董事的人數比例符合相關法規的要求。獨立董事的任職資格和獨立性已經深圳證券交易所審核無異議。公司第五屆董事會任期自2021年年度股東大會審議通過之日起三年。

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    董事會專門委員會:

    審計委員會:王穎秀(主任委員)、林俊、蘇秉華

    提名委員會:蘇秉華(主任委員)、林俊、徐進

    薪酬與考核委員會:王穎秀(主任委員)、林俊、申雷

    戰略委員會:徐進(主任委員)、李志洋、楊亮亮

    公司第五屆董事會專門委員會委員的任期均與第五屆董事會任期一致。

    公司第五屆監事會組成情況:

    非職工代表監事:徐學恩(監事會主席)、閆磊;職工代表監事:張錦標。

    公司監事會中職工代表監事的比例未低于三分之一。公司第五屆監事會任期自2021年年度股東大會審議通過之日起三年。

    聘任高級管理人員、證券事務代表情況:

    公司第五屆董事會同意聘任以下人員為公司高級管理人員及證券事務代表,具體如下:

    總經理:李志洋

    副總經理:申雷、楊亮亮、龐繼鋒

    財務負責人:申雷

    董事會秘書:申雷

    證券事務代表:鄒小蓉

    董事會秘書申雷已取得深圳證券交易所認可的董事會秘書資格證書,熟悉履職相關的法律法規、具備與崗位要求相適應的職業操守、具備相應的專業勝任能力與從業經驗,符合《公司法》《上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等相關法律法規規定的擔任公司董事會秘書的任職資格。

    公司2021年年度報告顯示,2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為72,285,726.45元,比上年同期下滑9.86%。

    挖貝網資料顯示,安聯銳視專注于安防視頻監控產品軟硬件的研發、生產與銷售。

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